У Великобританії викрили злочинну схему "криптокоролівни", яка відмивала гроші олігархів і шпигунів (фото).

У Британії було розкрито багатомільярдну російську схему відмивання грошей наркокартелів, кіберзлочинців та російських олігархів під керівництвом Національного агентства по боротьбі з злочинністю (NCA). Схема відмивала "брудні" гроші злочинних угруповань з 30 країн світу і діяла в Лондоні, Москві та Дубаї. Розслідування британських правоохоронців виявило, що в центрі операцій була голова російської криптокомпанії Smart Катерина Жданова, повідомляє прес-служба NCA.

У NCA стверджують, що мережа з відмивання мільярдів доларів діяла раніше невідомим міжнародним правоохоронним або регуляторним органам способом.

"Вперше ми змогли окреслити зв'язок між російськими елітами, кіберзлочинцями, багатими на криптовалюту, і бандами наркоторговців на вулицях Великобританії. Нитка, яка пов'язувала їх разом — об'єднана сила Smart і TGR — досі була невидимою", — сказав Роб Джонс, генеральний директор NCA.

Повідомляється, що глобальна схема отримувала брудні гроші від злочинних угруповань з 30 країн світу і за певну плату проводила обмін грошей на не відстежувану криптовалюту, таким чином доходи від незаконного обігу наркотиків залишалися "в тіні". Голова московської криптокомпанії Smart Катерина Жданова була ідентифікована в центрі злочинних схем з відмивання. Тому схему назвали "Готівка для криптокоролеви".

Громадянка Росії потрапила під санкції США за відмивання грошей для російських еліт у 2023 році. Тоді, за даними Міністерства фінансів США, російські олігархи обходили за допомогою криптовалюти американські та міжнародні санкції. Ім'я підозрюваної тоді не оголошувалося публічно і не повідомлялося, чи були вжиті заходи щодо арешту майна. Однак раніше, у 2022 році, слідчі NCA заявляли про використання криптообміну британських відділень компаній Smart і TGR для незаконного переміщення коштів і фінансування російських шпигунських операцій.

Також у 2023 році NCA повідомляли, що схема Smart і TGR допомагала перераховувати гроші на діяльність у Великобританії пропагандистського російського медіа Russia Today.

За даними британських правоохоронців, щорічно через Великобританію відмивалося більше 100 мільярдів фунтів стерлінгів (більше 126 мільярдів доларів), з них 5 мільярдів фунтів стерлінгів (більше 6 мільярдів доларів) відмили за допомогою криптовалюти.

В рамках розслідування NCA арештували 84 особи і вилучили 20 мільйонів фунтів стерлінгів (більше 25 мільйонів доларів) готівкою та криптовалютою.

Міністр безпеки Великобританії Дэн Джарвіс у свою чергу заявив, що операція "розкрила російських клептократів, наркокартелі та кіберзлочинців, які покладалися на потік брудних грошей".

Нагадаємо, 26 вересня в Міністерстві фінансів США повідомляли, що ввели санкції проти криптоплатформ РФ PM2BTC і Cryptex, які підозрювали в відмиванні коштів і незаконній кібердіяльності.