В Британии раскрыли преступную схему: российская "криптокоролева" отмывала деньги олигархов и шпионов (фото).

В Великобритании была раскрыта многомиллиардная схема отмывания денег, связанная с наркоторговцами, киберпреступниками и российскими олигархами, под руководством Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA). Эта схема отмывала "грязные" деньги преступных группировок из 30 стран и действовала в Лондоне, Москве и Дубае. Расследование британских правоохранителей показало, что в центре данной деятельности находилась Екатерина Жданова, глава российской криптокомпании Smart, сообщает пресс-служба NCA.

Представители NCA утверждают, что сеть по отмыванию миллиардов долларов действовала ранее неизвестным международным правоохранительным или регуляторным органам способом.

"Впервые мы смогли установить связь между российскими элитами, киберпреступниками, имеющими богатство в криптовалюте, и наркоторговыми бандами на улицах Великобритании. Нить, связывающая их — объединенная сила Smart и TGR — оставалась невидимой до сих пор," — отметил Роб Джонс, генеральный директор NCA.

По сообщениям, глобальная схема получала "грязные" деньги от преступных группировок из 30 стран и за определенную плату обменивала их на неотслеживаемую криптовалюту, что позволяло доходам от незаконного оборота наркотиков оставаться "в тени". Екатерина Жданова, возглавляющая московскую криптокомпанию Smart, была идентифицирована как ключевая фигура в данных схемах по отмыванию, в результате чего схему назвали "Наличные для криптокоролевы".

В 2023 году россиянка оказалась под санкциями США за отмывание денег для российских элит. По данным Министерства финансов США, тогда российские олигархи использовали криптовалюту для обхода американских и международных санкций. Имя подозреваемой не было раскрыто, и не сообщалось о возможных мерах по аресту её имущества. Однако ранее, в 2022 году, следователи NCA указывали на использование криптообмена британских отделений компаний Smart и TGR для незаконного перемещения средств и финансирования российских шпионских операций.

Также в 2023 году NCA сообщали, что схема Smart и TGR способствовала переводу средств на деятельность в Великобритании пропагандистского российского медиа Russia Today.

Согласно данным британских правоохранителей, через Великобританию ежегодно отмывалось более 100 миллиардов фунтов стерлингов (свыше 126 миллиардов долларов), из которых 5 миллиардов фунтов стерлингов (более 6 миллиардов долларов) были отмыты с помощью криптовалюты.

В ходе расследования NCA арестовала 84 человека и изъяла 20 миллионов фунтов стерлингов (более 25 миллионов долларов) наличными и в криптовалюте.

Министр безопасности Великобритании Дэн Джарвис отметил, что операция "разоблачила российских клептократов, наркоторговцев и киберпреступников, которые полагались на поток грязных денег".

Напомним, 26 сентября Министерство финансов США сообщило о введении санкций против криптоплатформ РФ PM2BTC и Cryptex, подозреваемых в отмывании средств и незаконной кибердеятельности.