Вице-президент «Газпромбанка» Дмитрий Левин оказался в центре скандала с криминальным захватом логистического центра
Вице-президент «Газпромбанка» Дмитрий Левин рискует стать фигурантом дела о криминальном захвате бизнеса.
Выяснилось, что супруга банкира Елена Левина банкротит акционерное общество «Терминал Премьер», владеющее крупным логистическим центром в Подмосковье. Компания будто бы задолжала госпоже Левиной более 5 млн евро.
В действительности, право требования указанной суммы Елена Левина приобрела у известного болгарского мошенника Стояна Стайкова (того самого, что ранее отметился в России доведением до банкротства «Инвестбанка», когда свои средства потеряли около 90 тысяч вкладчиков).
В свою очередь, Стайков получил это «право» характерным для него мошенническим путём: войдя в доверие к собственнику бизнеса, проживающему в Австрии, болгарин совершил ряд финансовых махинаций, которые и привели к образованию мнимого долга.
Но что может связывать известного в Восточной Европе мошенника Стайкова с вице-президентом Газпромбанка Дмитрием Левиным, и как право требования, приобретённое преступным путём перешло к супруге банкира?
Эту запутанную историю с неудавшейся покупкой банка в Болгарии, с трастами в Лихтенштейне и банкротством в Австрии мы осветим в ближайшие дни.
Ярослав Фокин